《質量、環境、職業健康安全一體化管理體系典型案例》
主講/辛巧娟
綜合管理手冊（1）
0.1 發布令
為確保公司的質量、環境和職業健康安全活動滿足顧客／相關方的要求以及適用國家法律法規和其他要求，依據GB/T 19001 (ISO 9001) 《質量管理體系要求》、GB/T 24001(ISO 14001)《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001(OHSAS 18001)《職業健康安全管理體系要求》三個標準，結合公司實際情況，編制《質量／環境／職業健康安全綜合管理手冊》，現予發布，并于2O2X年XX月XX日實施。
本《質量／環境／職業健康安全綜合管理手冊》是質量、環境、職業健康安全綜合管理大綱，它闡述了我公司質量、環境、職業健康安全綜合管理方針及其管理目標和指標，并對質量、環境和職業健康安全一體化管理體系（以下簡稱“一體化管理體系”)的過程順序和相互作用進行了描述。
本《質量／環境／職業健康安全綜合管理手冊》是公司質量、環境、職業健康安全綜合管理的法規性文件，是指導公司建立、實施、保持和改進一體化管理體系的綱領和行動準則，也是公司對遵守適用法律法規和其他要求、保證顧客／相關方權益、保護環境、維護員工健康與安全，并持續改進績效的承諾。
公司各部門和全體員工必須認真學習，嚴格遵照執行。
總經理：XXX
202X年XX月XX日
0.2 公司概況
（略）
0.3 管理者代表任命書
為全面貫徹一體化管理體系，加強對質量、環境和職業健康安全管理運行的領導，按照管理層的分工，特任命XXX副總經理為我公司質量、環境和職業健康安全管理者代表。
茲授權管理者代表如下職責和權限：
(1) 確保按GB/T 19001《質量管理體系要求》、GB/T 24001《環境管理體系要求及使用指南》和GB/T 28001《職業健康安全管理體系要求》建立一體化管理體系，并加以實施、保持和改進。
(2) 向最高管理者報告質量、環境、職業健康安全一體化管理體系的績效和任何改進需求。
(3) 確保在全公司范圍內提高滿足顧客和相關方要求的有關質量、環境保護及職業健康安全方面的意識。
(4) 負責質量、環境和職業健康安全一體化管理體系的有關事宜的外部溝通、協調和聯絡。
管理者代表可將他的一些任務，委派給公司各部門的一名指定主管領導。各部門指定的該主管領導應報管理者代表審批備案。
總經理：XXX
202X年XX月XX日
0.4 職業健康安全事務代表任命書
根據職業健康安全管理體系的要求，經公司工會委員會推薦，我任命XXX為公司職業健康安全事務代表。
職業健康安全事務代表在公司職業健康安全管理體系中代表員工履行以下職責：
(1) 參與公司發展戰略和資源配置等重大問題的協商討論與審查。
(2) 參與商討影響公司內工作、辦公場所職業健康安全的任何變化，收集和反映員工關于職業健康安全事務的意見，享有代表權。
(3) 組織員工參與職業健康安全管理方針和目標的制訂。
(4) 組織員工參與危險源辨識、風險評價和確定控制措施。
(5) 組織員工參與職業健康安全管理方案和運行準則的實施，以及適用的法律法規和其他要求的遵守情況的監督與檢查。
(6) 組織員工參與事故、事件和職業病的調查與處理。
總經理：XXX
202X年XX月XX日
0.5 綜合管理方針和目標、指標
1、綜合管理方針
立足創新發展，滿足社會需求
實施名牌戰略，提高質量水平
務求節能減排，力行以人為本
遵守法律法規，實現持續改進、
2、方針內涵闡述
(1) 立足創新發展，滿足社會需求：堅持科學發展觀，以科技創新為龍頭，實現顧客與相關方滿意、員工自豪、社會認可的宗旨。
(2) 實施名牌戰略，提高質量水平：實施全面控制，打造鋼桶制造行業精品，實施全方位服務，讓用戶使用放心產品。
(3) 務求節能減排，力行以人為本：確保避免或減少污染物的排放，合理有效地使用能源和自然資源，加強勞動保護，關注員工權益，杜絕重大安全事故及職業病的發生。
(4) 遵守法律法規，實現持續改進：遵循法律法規和其他要求，做遵紀守法的模范，堅持預防為主，實施文明管理和生產，防患于未然，實現綜合績效的持續改進。
3、總體目標
(1) 增加產品合格率，減少質量損失率。
(2) 環保設施正常運行，各類污染物排放符合相關國家、行業、地區法規和標準。
(3) 節約能源和資源，單位產品消耗指標逐年下降。
(4) 減少職業傷害，杜絕重大人身傷害和死亡事故。
(5) 改善作業場所條件，保證職業工作人員健康，降低職業病發生率。
(6) 增強顧客和相關方滿意率。
4. 建立年度質量、環境、職業健康安全目標與指標
依據總體目標，按照《方針、目標、指標和管理方案控制程序》的規定，建立《年度質量、環境、職業健康安全目標與指標》，年度質量、環境、職業健康安全目標與指標應：
(1) 與綜合管理方針保持一致，包括其相關承諾。
(2) 是可行的，是可測量的，并能分解到各部門或崗位。
(3) 實施年終考核。
0.6 公司組織結構
公司組織結構如圖1所示：
圖1 公司組織結構圖
說明：
(1) 公司最高管理層由總經理、副總經理、管理者代表、總工程師、總經濟師和工會主席等人員組成。
(2) 公司由辦公室（下設文件檔案室）、綜合管理部（下設計量化驗室）、生產計劃部（下設各車間）、設備保障部（下設動力中心、配套件倉庫）、技術開發部（下設理化實驗室）、物資供應部（下設原材料倉庫、半成品倉庫）、產品銷售部（下設成品倉庫） 、人力資源部、財務部、工會十個部門組成。
(3) 各車間是指下料、開卷、沖壓、縫焊、漲形、翻邊、裝配、檢漏、清洗、涂裝、印字、包裝九個班組。
(4) 公司建立了完整的工會組織，由工會主席主持負責工會委員會的職責。
(5) 其他黨群機構等未包括在公司組織結構圖中。
0.7 手冊管理
1、手冊版本和受控狀態
(1)《質量／環境／職業健康安全綜合管理手冊》（以下簡稱《綜合管理手冊》或《手冊》）封面右上角框圖內明確標識文件編號、版本、發放編號和受控狀態。《手冊》內的所有頁框圖上端為該頁的指示信息，其左側為文件的章節名稱，其右側為版本／（修改）狀態、（本）章節頁次／（本章節）總頁、手冊頁次／（手冊）總頁。
(2)《手冊》版本以字母“A/N、BIN、C/N、……”表示。其中字母“A、B、……”表示版本，N表示相應版本的修改狀態（如A/0 A/1、……分別表示A版的原始狀態、第1次修改、……；BIO、B/1、……分別表示B版的原始狀態、第1次修改……) 。
2、編寫、審批和發放
(1) 《手冊》由綜合管理部組織編寫，管理者代表審核，總經理批準。
(2)綜合管理部按分發清單將受控版本《手冊》發放到公司各部門和公司領導，按《文件控制程序》進行更改和修訂管理。
(3) 經管理者代表批準，可將非受控版本《手冊》發放到相關方，不再進行更改和修訂控制。
3、更改和修訂
(1)《手冊》使用期間，由各部門主管人員匯總有關內容的修改建議，并及時反饋到綜合管理部。綜合管理部一年至少對手冊的充分性和適宜性進行一次評審，必要時按《文件控制程序》進行更改或修訂。
(2)《手冊》局部更改可采用換頁或在原頁中進行劃改的方式，當涉及修改內容較多時可由管理者代表批準換版。任何修訂均需經管理者代表審核、總經理批準。
(3)《手冊》的更改在“附錄H:手冊修訂記錄”中記錄，可追蹤每次的更改內容。
(4) 新版《手冊》發布時，在發布令中聲明廢止舊版，所換舊頁或舊版文件由綜合管理部逐一收回。
4、使用
(1)《手冊》受控版本的持有者調離工作崗位時，需在綜合管理部辦理移交手續，如有丟失應及時聲明。
(2)《手冊》持有者應妥善保管《手冊》，未經同意不得復制、外借、外贈、涂改，應保持其清晰完整。
5、管理與解釋
(1)《手冊》由綜合管理部負責管理，版權屬于本公司。
(2)《手冊》由綜合管理部負責解釋，如有分歧由管理者代表裁定。
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